Erros na verificação de antecedentes criminais: como evitar

A verificação de antecedentes criminais, também conhecida como background check, é um procedimento fundamental para garantir a segurança jurídica das empresas e reduzir riscos.

Esse processo visa assegurar que uma pessoa ou empresa não tenha um histórico de comportamentos ou ações que possam comprometer a confiança e a integridade em ambientes profissionais, financeiros ou sociais.

Dentro do contexto de compliance, que envolve a conformidade com as leis, a verificação de antecedentes criminais e outras informações relevantes é crucial para que as empresas possam evitar fraudes e problemas legais, como a lavagem de dinheiro.

Além disso, esse processo é essencial para garantir o cumprimento de legislações importantes, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil e o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) na Europa.

Neste artigo, vamos explorar como a verificação de antecedentes criminais assegura o compliance, fortalece a segurança jurídica e minimiza riscos por meio do uso de tecnologia avançada.

Como funciona a verificação de antecedentes criminais

A verificação de antecedentes criminais envolve algumas etapas importantes, que ajudam a fornecer informações claras sobre o histórico de uma pessoa ou empresa. As principais etapas incluem: 

1. Consulta a bancos de dados públicos: Verificar registros da Polícia Civil e Federal para encontrar antecedentes criminais. 
2. Análise de processos judiciais: Buscar se a pessoa tem envolvimento com processos judiciais, como condenações ou litígios. 
3. Validação de documentos pessoais: Confirmar que documentos como CPF e RG são verdadeiros. 
4. Avaliação de crédito e dívidas: Verificar a situação financeira do indivíduo em birôs de crédito, checando endividamentos ou inadimplência. 
5. Confirmação de experiência profissional: Confirmar os empregos anteriores de uma pessoa e a sua conduta profissional. 
6. Validação de qualificações acadêmicas: Confirmar a veracidade de diplomas e qualificações educacionais. 
7. Análise de redes sociais: Investigar redes sociais e plataformas digitais para ver comportamentos que possam afetar a reputação do indivíduo. 

Erros Comuns na Verificação de Antecedentes Criminais e Como Evitá-los 

Ao realizar a verificação de antecedentes, é importante evitar alguns erros comuns que podem prejudicar a análise. Veja os erros mais frequentes e como evitá-los: 

• Confiar em fontes limitadas: Usar apenas uma fonte de dados, como um birô de crédito, pode fornecer uma visão incompleta. O ideal é usar várias fontes confiáveis, como registros judiciais e históricos profissionais. 
• Usar dados desatualizados: Informações antigas podem levar a decisões erradas. Por isso, sempre utilize dados atualizados e de fontes confiáveis. 
• Ignorar referências profissionais e pessoais: Muitas vezes, as referências de antigos empregadores ou conhecidos são esquecidas. Elas são essenciais para entender melhor o comportamento e a postura profissional do indivíduo. 
• Desrespeitar as leis de proteção de dados: É muito importante seguir as leis de proteção de dados, como a LGPD e o GDPR, para garantir que a empresa não enfrente problemas legais ou prejudique sua reputação. 
• Falta de treinamento da equipe: A equipe responsável pela verificação precisa ser bem treinada para analisar as informações de maneira correta e evitar erros. 

Soluções tecnológicas para verificação de antecedentes criminais e Compliance

A tecnologia tem facilitado a verificação de antecedentes criminais, oferecendo soluções rápidas e eficientes. Plataformas digitais, como a Plataforma SONAR da LEME Forense, oferecem relatórios completos sobre o risco de uma pessoa ou empresa.

Esses relatórios incluem informações sobre processos judiciais, histórico de crédito, sanções e outras restrições legais. 

O Relatório de Integridade da LEME Forense, por exemplo, reúne dados como certidões de tribunais cíveis, criminais e eleitorais. Com isso, as empresas podem realizar uma verificação mais rápida, precisa e em conformidade com as leis de proteção de dados. 

Garantindo Compliance e Segurança Jurídica com a verificação de antecedentes criminais 

A verificação de antecedentes criminais é um passo fundamental para empresas que querem reduzir riscos e garantir que estão cumprindo as leis de compliance.

Seja em processos de recrutamento, concessão de crédito ou outras situações que envolvem a confiança em terceiros, essa verificação ajuda a proteger a segurança jurídica da empresa. 

Ao adotar ferramentas tecnológicas, como a Plataforma SONAR da LEME Forense, é possível fazer uma análise mais eficiente e rápida, garantindo que a empresa tome decisões bem-informadas e dentro das normas legais.

Isso não só protege a empresa de riscos, como também fortalece sua reputação e assegura a confiança de seus clientes e parceiros. 

Texto por: Emanuelle Goularte