Como avaliar a integridade de fornecedores
Resumo rápido: Avaliar a integridade de fornecedores exige verificar histórico jurídico, reputacional, financeiro e de conformidade antes da contratação. A Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013) prevê responsabilização objetiva: sua empresa responde por atos de terceiros que a beneficiem. Classificar fornecedores por nível de risco (baixo, médio, alto) permite aplicar diligências proporcionais[...]
Contratação de líderes: como avaliar riscos com critério
Resumo rápido: Contratação de líderes sem análise de riscos pode custar de 30% a 150% do salário anual do profissional, segundo a Harvard Business Review. Background check para cargos estratégicos é legítimo no Brasil e respaldado pelo TST quando há relação entre a função e o risco envolvido. A verificação[...]
Background check na contratação de cargos de confiança
Resumo rápido: Background check em cargos de confiança é a verificação de antecedentes que cruza dados cadastrais, jurídicos, societários e reputacionais antes da contratação. O TST autoriza checagem de antecedentes criminais quando a natureza do cargo exige alto grau de fidúcia. Uma contratação errada pode custar entre 30% e 400%[...]
RH e compliance: como integrar processos e decisões
Resumo rápido: RH e compliance se integram quando contratação, treinamentos e canal de denúncias operam com fluxos compartilhados e evidências rastreáveis. A Lei 14.457/2022 tornou obrigatório o canal de denúncias em empresas com CIPA, conectando diretamente RH e integridade. Background check na admissão é praticado por 74% das grandes empresas[...]
Resumo rápido: A busca de imóveis por CPF e CNPJ identifica propriedades registradas em cartórios de registro de imóveis em[...]
Resumo rápido: Score de crédito é calculado por birôs (Serasa, SPC, Boa Vista) e mede a chance de inadimplência de[...]
Resumo rápido: A Lei 14.457/2022 tornou o canal de denúncias obrigatório para empresas com CIPA, incluindo casos de assédio moral[...]
Resumo rápido: A IA na análise de matrículas de imóveis reduz o tempo de revisão de cerca de 40 minutos[...]
Resumo rápido: FIDCs alcançaram R$ 852,7 bilhões em patrimônio líquido em junho de 2026; o crescimento exige investigação patrimonial em[...]
Resumo rápido: Sistemas judiciais como SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER só podem ser acionados por magistrados após o ajuizamento; advogados e[...]
Resumo rápido: Imóveis rurais são o tipo de ativo mais difícil de rastrear em execuções porque podem estar registrados em[...]
Resumo rápido: Provar o uso de laranjas exige reunir indícios de confusão patrimonial, desvio de finalidade e vínculos entre devedor[...]
Resumo rápido: Background check de prestadores PJ verifica regularidade fiscal, processos judiciais, estrutura societária e reputação antes de formalizar o[...]
Resumo rápido: A LEME Forense estará na Fenalaw 2026, de 27 a 29 de outubro, no Transamerica Expo Center em[...]
Resumo rápido: Risco jurídico no Brasil pode elevar juros e reduzir a oferta de crédito para o agronegócio, segundo entrevista[...]
Resumo rápido: Investigação forense patrimonial é a varredura de bens, vínculos societários e patrimônio oculto de devedores para viabilizar a[...]