Como realizar um Background check: Guia completo

Digamos que você está em dúvida sobre iniciar uma nova parceria empresarial, para tomar essa decisão você precisa conhecer mais sobre a empresa, certo? 

Outro exemplo: você precisa contratar um profissional para um projeto importante. Como saber se essa pessoa é confiável e qualificada? 

Realizar um Background Check vai garantir a assertividade e a segurança na escolha de seus parceiros, clientes e colaboradores. 

O que é Background Check?  

O Background Check – ou verificação de antecedentes na tradução livre, é um processo de investigação detalhada utilizando fontes de dados e informações.

A verificação de antecedentes avalia a solidez financeira e integridade de pessoas ou empresas, reduzindo riscos. Com essa ferramenta, você pode checar informações como: 

Pessoa física (clientes, colaboradores etc.): realizar um levantamento do histórico profissional, eventual passivo judicial e fiscal e até mesmo criminal, informações de redes sociais, certidões de distribuição e certidões de histórico criminal. 

Para empresas (parceiros, fornecedores etc.): verifica a situação fiscal, se em algum momento teve pedido de falência, cadastro em órgãos competentes, estrutura societária, sobre os antigos e sócios, filiais e eventual grupo econômico. 

Com essas informações em mãos você consegue tomar decisões mais seguras para o futuro da sua empresa. Pensando nisso, criamos o guia completo para você entender as funcionalidades dessa ferramenta tão importante para sua empresa, confira no artigo abaixo: 

Guia para a verificação de antecedentes 

Agora que você sabe o que é e para que serve o Background Check, vamos te mostrar como utilizar na sua empresa: 

1º Passo: O que posso verificar com o Background Check? 

Antes de iniciar uma pesquisa de antecedentes, é fundamental definir o objetivo dessa investigação. Através de um Background Check, é possível obter diversas informações relevantes, como: 

• Histórico criminal: verificação de antecedentes criminais para garantir que a pessoa não tenha passagens relevantes pela justiça, algo essencial em processos de contratação, parcerias ou compliance. 

• Histórico de emprego: confirmação de empregos anteriores, cargos ocupados, tempo de permanência em cada empresa e verificação da veracidade das informações fornecidas pelo candidato. 

• Qualificações e formação acadêmica: validação de diplomas e certificações, assegurando que o candidato possua a formação mencionada. 

• Referências profissionais: contato com referências fornecidas pelo candidato, a fim de validar sua experiência e desempenho em funções passadas. 

• Crédito e situação financeira: avaliação do histórico de crédito para entender a situação financeira da pessoa, um ponto relevante para funções que envolvem gestão financeira ou acesso a recursos. 

• Processos judiciais e cíveis: investigação de qualquer processo judicial em que a pessoa esteja envolvida, como litígios civis ou financeiros, essencial para avaliar o risco de associar-se a alguém com problemas legais. 

• Verificação de identidade: confirmação da identidade da pessoa, evitando fraudes ou o uso de dados falsos. 

• Redes sociais e reputação online: em alguns casos, é possível analisar a presença online da pessoa, verificando seu comportamento em redes sociais, blogs e outras plataformas, para entender sua reputação pública e valores. 

Todas as informações obtidas devem ser de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Seguindo essas diretrizes, você garante que o acesso a dados seja feito de forma segura e legal. 

2° Passo: Coleta de informações 

O segundo consiste na coleta de informações básicas sobre o indivíduo ou empresa em análise. Dados como CPF, RG, endereço atual e anteriores, além de outros documentos relevantes, fornecem um panorama inicial para a investigação. Essa etapa inicial é fundamental para traçar um perfil preliminar do sujeito e direcionar as buscas. 

É importante ressaltar que a coleta dessas informações deve ser realizada em conformidade com a LGPD. A autorização do indivíduo é obrigatória, garantindo assim a transparência e a segurança no tratamento dos dados pessoais.  

A coleta de dados de forma adequada e segura é o alicerce para a realização de uma verificação de antecedentes precisa e confiável. Ao garantir a proteção dos dados pessoais e o cumprimento da legislação, as empresas demonstram seu compromisso com a ética e a transparência. 

3° Passo: Pesquisa em bancos de dados 

Com os dados em mãos a próxima etapa consiste em pesquisar em bancos de dados públicos e privados. O governo brasileiro disponibiliza uma ampla gama de informações em seu portal (https://www.gov.br/pt-br), o que facilita a busca por dados.  

No entanto, o acesso a informações mais detalhadas pode exigir autorização específica, para isso, é importante a contratação de uma empresa especializada. 

4° Passo: Análise e validação 

A análise dos dados coletados é a última e a principal etapa, é crucial para a obter resultados precisos e confiáveis. Através do cruzamento dessas informações e da identificação de possíveis inconsistências é possível avaliar os riscos e tomar a decisão mais assertivas. 

Outro passo importante é elaborar um relatório final para documentar todo o processo. O relatório deve apresentar de forma clara e concisa todas as informações coletadas, as análises realizadas e as conclusões obtidas.  

Esse documento serve como base para tomada de decisão e pode ser utilizada como prova em caso de necessidade.

Vale ressaltar que o Background Check não toma decisões por você, mas fornece as informações necessárias para que você possa avaliá-las e tomar a melhor decisão.

Consigo fazer esse levantamento por conta?  

Depende. Realizar uma verificação de antecedentes por conta própria pode ser útil para obter algumas informações básicas, mas para uma análise completa e confiável, é recomendado contratar uma empresa especializada.

Para isso, a LEME te apresenta a modularidade de Relatório de integridade da plataforma SONAR: 

Relatório de integridade 

O relatório de integridade da LEME Forense é justamente esse relatório final, mas com o diferencial:  

A sua elaboração é feita a partir de um cruzamento de dados e informações obtidas pela plataforma SONAR em conjunto com a expertise do time de inteligência da LEME. 

Ou seja, a análise completa e cruzamento de dados necessários para fornecer um Background Check preciso e confiável, auxiliando na sua tomada de decisão. E claro, sempre garantindo a conformidade com as leis de proteção de dados (LGPD).  

Conte nos comentários como a verificação de antecedentes já preveniu a sua empresa de possíveis fraudes. 

Texto por: Jessica Almeida