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Arquivo Mensal para: "janeiro, 2025"
Início » Arquivos para janeiro 2025
 Compliance como Meio Facilitador de Controle Contábil e Fiscal
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por LEME Inteligência Forense
em Artigos
postado 30 de janeiro de 2025

Compliance como Meio Facilitador de Controle Contábil e Fiscal

A gestão eficiente das obrigações contábeis e fiscais é fundamental para garantir a sustentabilidade e o sucesso a longo prazo de qualquer empresa. No entanto, o cumprimento das normas e [...]

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 Conformidade e a Lei de Proteção de Privacidade Online das Crianças (COPPA) com Gerenciamento por Plataformas SaaS
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por LEME Inteligência Forense
em Artigos
postado 28 de janeiro de 2025

Conformidade e a Lei de Proteção de Privacidade Online das Crianças (COPPA) com Gerenciamento por Plataformas SaaS

A proteção dos dados pessoais, especialmente quando se trata de crianças, tem ganhado uma atenção crescente nos últimos anos, à medida que as empresas utilizam cada vez mais a tecnologia para [...]

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 Compliance de PI: Gestão de direitos autorais e patentes
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por LEME Inteligência Forense
em Artigos
postado 23 de janeiro de 2025

Compliance de PI: Gestão de direitos autorais e patentes

A propriedade intelectual (PI) é um tema crucial no mundo atual, abrangendo diversas criações da mente humana.  Aplicativos e softwares em nuvem, ganharam destaque e se tornaram ativos valiosos [...]

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 Compliance e Tecnologia: Mapeamento de conexões contra lavagem de dinheiro.
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por LEME Inteligência Forense
em Artigos
postado 21 de janeiro de 2025

Compliance e Tecnologia: Mapeamento de conexões contra lavagem de dinheiro.

A lavagem de dinheiro é uma das infrações financeiras mais graves que uma organização pode enfrentar, com consequências legais, financeiras e reputacionais severas. Dada a complexidade das [...]

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 Ocultação de bens no exterior: como agir com o uso da tecnologia.
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por LEME Inteligência Forense
em Artigos
postado 20 de janeiro de 2025

Ocultação de bens no exterior: como agir com o uso da tecnologia.

A ocultação de bens no exterior é um fenômeno que tem se tornado cada vez mais comum em processos de investigação de fraudes, evasão fiscal e litígios envolvendo patrimônio.   Esse comportamento [...]

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 Gestão de riscos e compliance: mitigando riscos com due diligence
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por LEME Inteligência Forense
em Artigos
postado 16 de janeiro de 2025

Gestão de riscos e compliance: mitigando riscos com due diligence

A gestão de riscos e o compliance tornaram-se essenciais para empresas que buscam manter a integridade e evitar prejuízos legais e financeiros. Em um cenário de negócios cada vez mais regulado, [...]

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 Background check em casos de lavagem de dinheiro em bets
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por LEME Inteligência Forense
em Artigos
postado 14 de janeiro de 2025

Background check em casos de lavagem de dinheiro em bets

Com a crescente popularidade das apostas online, conhecidas como “bets“, esse mercado atrai a prática criminosa da lavagem de dinheiro, exigindo, portanto, medidas eficazes de [...]

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 O uso de inteligência artificial na advocacia e suas restrições
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por LEME Inteligência Forense
em Artigos
postado 9 de janeiro de 2025

O uso de inteligência artificial na advocacia e suas restrições

Há algum tempo, abandonamos os famigerados processos físicos, que antes circulavam entre as repartições do fórum, tribunais de justiça e escritórios de advocacia. Com o avanço do uso de [...]

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 Tecnologia e Compliance: Mais segurança nas leis trabalhistas
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por LEME Inteligência Forense
em Artigos
postado 7 de janeiro de 2025

Tecnologia e Compliance: Mais segurança nas leis trabalhistas

Nos últimos anos, a combinação de tecnologia e compliance trabalhista tem se tornado uma estratégia essencial para as empresas que buscam garantir conformidade com as leis trabalhistas, minimizar [...]

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 Como as plataformas SaaS facilitam o background check de fornecedores
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por LEME Inteligência Forense
em Artigos
postado 2 de janeiro de 2025

Como as plataformas SaaS facilitam o background check de fornecedores

Nos dias de hoje, realizar um background check minucioso e preciso dos fornecedores é uma prática essencial para qualquer empresa que deseja proteger sua reputação, evitar riscos financeiros e [...]

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