Análise de Estruturas Societárias na Investigação Patrimonial
Uma investigação patrimonial conduzida de forma adequada exigirá sempre a harmonização de conhecimentos multidisciplinares para produzir os resultados ideais para o credor. Da Contabilidade ao Direito, conhecimentos sobre diversas matérias devem ser aplicados na análise dos dados coletados no curso da investigação para que se chegue à correta interpretação acerca do cenário em que o devedor está inserido.
Due Diligence: a melhor alternativa para identificação de fraudes
Com o objetivo de mitigar os riscos em tomadas de decisão, é comum no ambiente corporativo, a realização de Due Diligence. A prática possui vários model…
Características dos relatórios de Investigação Patrimonial da Leme
Os relatórios de investigação da Leme tem características únicas em sua elaboração. Pensando nisso, elaboramos este conteúdo para falar sobre cada uma delas.
Engenharia reversa aplicada na investigação de fraudes
O princípio básico da engenharia reversa, que consiste em descobrir os princípios tecnológicos e o funcionamento de um dispositivo ou objeto para replicá…
Busca de bens: entenda as características regionais
A busca de bens em todo o Brasil sofre alterações de acordo com cada região, seja na forma de solicitar ou no valor a ser pago. Confira nossas dicas sobr…
A importância de avaliar a situação fiscal e processual do devedor
Avaliar a situação fiscal e processual de um devedor é muito importante. Por isso, preparamos um caso fictício para exemplificar o que torna ess…
A Recuperação de Crédito na Carteira Middle
A recuperação de crédito na carteira middle deve ser realizada de modo a se adaptar às condições da empresa devedora, dadas às particularidades que cad…
A Blindagem Patrimonial através de empresas Offshore
No âmbito da blindagem patrimonial, abrir empresas offshore se mostra uma estratégia vantajosa, pois aloca o patrimônio em local inacessível. Entretan…
A penhora no rosto dos autos nos processos de Recuperação de Crédito
A penhora no rosto dos autos pode ser uma estratégia a ser utilizada pelo credor para garantir a satisfação de seu crédito, principalmente se tratando d…
Tecnologia na Investigação Patrimonial
A tecnologia na investigação patrimonial tem revolucionado, sobretudo, as possibilidades de processamento de dados e a análise estratégica destes dad…