Metodologia de Investigação Patrimonial: saiba como funciona este processo
Conheça a Metodologia de Investigação Patrimonial utilizada na Leme e a sua importância para estruturação estratégia de dados e informações do investigado.
A importância dos Cartórios na Investigação Patrimonial
Em 03 de fevereiro de 2020 entrará em vigor o Provimento 88/2019, em que os cartórios passarão a integrar o combate à corrupção e a lavagem de dinheiro.
Importância da Rede de Relacionamentos para as Buscas Patrimoniais
A elaboração da rede de relacionamentos é muito importante durante uma investigação patrimonial, onde são analisadas as pessoas relacionadas ao target.
O que é Due Diligence?
A Due Diligence, ou Diligência devida, é um processo que consiste em coletar e analisar informações para avaliar os riscos de qualquer modalidade de neg…