A importância da identificação de conexões ocultas entre empresas

Empreender no Brasil é um desafio em todas as áreas. Quando falamos sobre conexões societárias, é importante prestar atenção a todos os detalhes. Isso ajuda a reduzir os riscos para os seus negócios. Neste artigo, entenderemos a importância da identificação de conexões ocultas entre empresas e como pode causar danos expressivos às entidades.

Atualmente, há muitos métodos de investigação patrimonial e corporativa. Esses métodos ajudam a avaliar e encontrar dados importantes sobre pessoas e empresas.

Quando você está no papel de empresário, seja dono ou sócio, é crucial tomar certos cuidados para que o seu investimento e o seu negócio continuem em constante crescimento e, claro, com idoneidade e consolidação no mercado.

Algumas dessas ações são:

• Criar um código de ética e conduta: defina a missão, a visão e os valores da sua empresa. É importante deixar claro a intenção e o propósito da entidade. Assim, todos os colaboradores podem se integrar às condutas. Isso também terá um impacto positivo no mercado. 

• Implementar processos de conformidade: ter um bom processo de Compliance garante a segurança da sua empresa. Assim, você evita riscos e conexões perigosas. Isso inclui sócios, colaboradores, clientes e fornecedores. O objetivo é prevenir fraudes, por exemplo.

• Investir em ferramentas de tecnologia de dados: atualmente, existem diversas maneiras de unir o seu trabalho à tecnologia e à inteligência artificial. E é nesse momento que entramos no ponto chave deste artigo.

Com algumas pesquisas na internet, é possível conferir dezenas de casos de empresas que por falta de conduta, ações como as mencionadas acima, ou por associações com pessoas e empresas sem a devida investigação tiveram perdas irreparáveis financeiras, jurídicas e sociais, por exemplo. 

Inteligência de dados na segurança das empresas

Ao longo dos últimos anos, a inteligência artificial cresceu expressivamente. Segundo dados da CNN Brasil, só no País o crescimento foi 475% nos últimos 12 meses. 

Hoje ela é aplicável a todos os âmbitos, de diferentes maneiras e para os mais variados fins. 

E para que a inteligência de dados seja eficiente nas empresas e nos negócios é preciso contar com especialistas.

É essencial e importante se dedicar e estudar. Há sinais de que o crescimento será cada vez maior e mais necessário no dia a dia. 

Agora, vamos falar sobre recuperação de crédito e análise de risco. O mercado jurídico e financeiro também foi impactado pela inteligência de dados. 

Quando falamos em execução judicial, quais os passos vêm a sua cabeça? Busca por bens, ativos e passivos envolve pesquisas em muitos bancos de dados.

Esses processos podem ser lentos e levar anos para recuperar os valores devidos.

O SONAR como aliado de sucesso

Como o próprio nome já diz, o SONAR é uma plataforma que promove uma busca completa dos seus investigados. 

O Mapa de Relacionamentos é um dos 11 módulos do SONAR. Esse sistema foi criado por especialistas da LEME. O objetivo é mostrar todas as conexões familiares e societárias da pessoa ou empresa que você está pesquisando.

Com poucos cliques e com uma estrutura criada instantaneamente, você identifica:

• Grupos econômicos
• Holdings patrimoniais
• Relações familiares e societárias
• Status das empresas
• CNAEs, endereços, telefones 

Destaque para o Mapa de Calor que mostra as regiões de maior atuação, essencial para “abrir o leque” durante as investigações em processos judiciais.

Lugares onde antes você não procuraria, podem ser a chave na ocultação de bens e patrimônios, importantes nos seus processos de execução.

Além disso, o Mapa de Relacionamentos é fundamental para instituições financeiras, escritórios de advocacia, pois a análise de dados que o módulo proporciona tomadas de decisões precisas e eficazes com um panorama automatizado.

Em resumo, a identificação de conexões ocultas de empresas evita não só riscos ao seu negócio, mas identifica fraudes, encontra bens, ativos, passivos, cruciais para a resolução dos processos. 

Para saber todos os detalhes sobre o SONAR e sobre o Mapa de Relacionamentos, fale com os nossos especialistas.

Texto por: Aléxia Lopes