Na prática da execução, o maior desafio já não é encontrar informação, mas saber onde olhar, como cruzar dados e, principalmente, como comprovar juridicamente a existência de um grupo econômico oculto.
Pensando nisso, nós da LEME Forense vamos promover um webinar aplicado sobre o tema, voltado a profissionais que atuam diretamente com investigação patrimonial e execução. Já fica o convite: no dia 15/01 (nessa quinta-feira) , às 16h, realizaremos um novo webinar, com transmissão pelo YouTube, focado exatamente em como identificar e comprovar grupos econômicos ocultos na fase de execução, com abordagem prática e com um convidado especial.
Convite feito, vamos ao texto. Ao longo deste artigo, reunimos um passo a passo para usuários do SONAR de quais módulos da plataforma utilizar para encontrar informações sobre grupos ocultos, veja a seguir.
Passo 1: defina o objetivo
Antes de iniciar qualquer pesquisa no SONAR, o primeiro passo é definir com clareza qual é o objetivo da investigação. A análise busca ampliar o polo passivo? Sustentar um pedido de desconsideração da personalidade jurídica? Identificar corresponsáveis patrimoniais na execução?
Essa definição não é apenas estratégica, mas técnica. Investigações sem hipótese clara geram excesso de dados. No contexto jurídico, método é o que separa informação de prova. Objetivo definido? Vamos a frente.
Passo 2: inicie pelo Mapa de Relacionamentos
O Mapa de Relacionamentos é o ponto de partida da investigação no SONAR. A partir da pesquisa do devedor principal, pessoa física ou jurídica, a plataforma realiza uma varredura automática em busca de vínculos relevantes.
Ao acionar o indício de grupo econômico, o sistema passa a identificar pessoas físicas e jurídicas que compartilham dados sensíveis com o alvo analisado, especialmente:
- Endereço
- Telefone
Esses elementos funcionam como indícios iniciais e orientam o aprofundamento da análise.
Passo 3: escolha entre Scanner ou Dossiê conforme a estratégia
Com os primeiros vínculos identificados, o próximo passo é definir qual ferramenta utilizar para aprofundar a investigação: Scanner ou Dossiê.
Essa escolha depende do estágio da análise e do grau de complexidade da estrutura investigada.
Utilize o Scanner para análise conjunta de múltiplos alvos
O Scanner permite a pesquisa de mais de uma pessoa em um único pedido, oferecendo uma visão integrada das relações existentes.
Ele é indicado quando:
- Há suspeita de grupo econômico amplo
- Existem vínculos cruzados entre pessoas físicas e jurídicas
- O objetivo é evitar análises fragmentadas
Por isso, no contexto de grupos econômicos ocultos, o Scanner costuma ser a ferramenta mais eficiente na fase exploratória.
Utilize o Dossiê para aprofundamento individual
O Dossiê é indicado quando a investigação exige foco em um único alvo. Cada solicitação corresponde a uma pessoa física ou jurídica, permitindo organização e aprofundamento das informações.
Ele é especialmente útil quando:
- O grupo econômico já está parcialmente delimitado
- A estratégia exige robustecer a prova contra um agente específico
- Os dados serão utilizados diretamente na instrução processual
Scanner e Dossiê são ferramentas essenciais dentro da lógica investigativa.
Passo 4: consolide a investigação com o módulo de certidões
Após identificar e validar os vínculos, a investigação precisa avançar para a fase documental. O módulo de certidões é essencial para:
- Conferir a factualidade das informações levantadas
- Ter todos os documentos como provas
- Sustentar pedidos e teses processuais
Sem essa etapa, a investigação permanece apenas no campo indiciário.
Webinar: aprofunde a identificação e comprovação de grupos econômicos ocultos
Se você atua com execução e precisa transformar indícios em prova robusta, este webinar foi pensado para você. A LEME Forense convida para um bate-papo, voltado à prática de investigação:
O webinar vai abordar leitura jurídica dos indícios, uso estratégico do SONAR e construção de prova para sustentação.
Caminho para pesquisa por grupos ocultos
Mapa de relacionamentos —> Scanner ou Dossiê —> Certidões
Identificar grupos econômicos ocultos não depende apenas de acesso à informação, mas de método, leitura técnica e documentação válida. Quando o SONAR é utilizado de forma estratégica, você vai transformar dados dispersos em argumentos sustentáveis.
Na LEME Forense, desenvolvemos métodos para apoiar decisões jurídicas complexas com segurança e profundidade analítica. Se o seu objetivo é elevar o nível da investigação patrimonial, este passo a passo — e o webinar — são o seu próximo movimento estratégico.
