Investigações patrimoniais com o Dossiê de Indícios
Quando o assunto é investigação patrimonial, encontramos diversas barreiras para realizar a pesquisa de forma rápida e assertiva. Os desafios são grandes, devido a morosidade e burocracia encontrada na utilização de ferramentas tradicionais, inclusive das oferecidas pelo judiciário. Neste artigo, veremos estratégias para otimizar investigações patrimoniais com o Dossiê de Indícios.
E necessário ter o melhor direcionamento para buscas, inclusive em relação as pesquisas em cartórios e órgãos públicos, devido a quantidade de locais e o custo para realização desse tipo de pesquisa.
Uma forma de driblar esses desafios, é recorrer ao uso da tecnologia privada, para unir a inteligência de dados e assim aumentar as possibilidades de êxito nas buscas patrimoniais.
O que é o Dossiê de Indícios?
A LEME com sua tecnologia própria, o SONAR, oferece essa tecnologia. Contamos com diversas ferramentas para busca de dados e emissão de documentos e com um destaque para pesquisa de ativos, passivos e operacionalidade, o módulo DOSSIÊ DE INDICIOS é uma potente ferramenta.
Ela concentra centenas de bases de órgãos públicos, focadas para pesquisa patrimonial, o qual facilita as buscas, uma vez que centraliza as informações em um só local.
O dossiê de indícios, oferece bases para pesquisa de bens, atividades, dívidas e inclusive para análise de compliance e background check.
As bases presentes no relatório, foram pensadas em conjunto com a equipe de inteligência da Leme Inteligência Forense, o que traz o melhor resultado para investigação patrimonial.
Como Utilizar o Dossiê de Forma Estratégica
O SONAR com 11 módulos, e uma vez utilizados em conjunto, irão otimizar o processo de investigação patrimonial. Um exemplo, é a utilização do mapa de calor, função presente no Mapa de Relacionamentos, para direcionar as bases de pesquisa presentes no Dossiê de Indícios, pois essa função delimita onde existe a maior concentração de endereços da estrutura pesquisada.
Devido à grande concentração de bases de pesquisa a nível nacional e estadual, é interessante delimitar em quais estados existe a possibilidade de localizar patrimônios.
E para se trabalhar da melhor forma com as informações, é necessário entender alguns pontos do perfil do investigado, como região de atuação, perfil econômico, estrutura empresarial e familiar e inclusive o valor da dívida.
Com esses dados preliminares, no Dossiê de Indícios é possível selecionar as bases para ter mais assertividade nas buscas por informações e patrimônios do investigado.
Resultados Eficientes
Os resultados trazem dados diretos de patrimônios, como veículos, imóveis, imóveis rurais, semoventes, aeronaves entre outros bens.
Uma das estratégias mais comuns, e geralmente realizada de forma manual, é a pesquisa de processos. O que se torna algo fácil com o módulo de dossiê, pois ele tem a base de pesquisa a nível nacional de processos, centralizando diversas informações da capa do processo, poupando o tempo de busca que é perdido acessando órgão por órgão para realizar a pesquisa.
Para pesquisa de bens imóveis, é organizado diversas bases de pesquisa de IPTU, e com esse indício direciona a pesquisa em ofícios de imóveis do município. Também concentra bases de varredura de imóveis para os estados onde o acervo é digitalizado, trazendo dados do número da matrícula e o cartório de registro.
É possível fazer a pesquisa de imóveis rurais e ter acesso ao link do certificado do imóvel, o documento que contém diversas informações sobre a matrícula.
O dossiê otimiza o tempo para busca de veículos, fazendo a varredura a nível nacional, e trazendo informações de até 20 registrado no CPF ou CNPJ da pesquisado, contendo diversas informações, inclusive a placa e RENAVAM do bem.
Outra forma de utilizar o dossiê de indícios, é para buscas informações sobre atividades dos investigados. Com esses dados existe a possibilidade de identificar se existe renda ou faturamento, e até mesmo localização para fins de citação ou intimação.
Com essa poderosa ferramenta, o Dossiê de Indícios, capacita o cliente da Leme para realizar pesquisas abrangentes e profundas, organizando as informações de maneira clara e concisa, entregue em formato de Excel e traz maior maleabilidade e análise das informações.
E por contar com diversas bases de busca, cada uma tem um descritivo, proporcionando uma compreensão simples das informações extraídas.
Se deseja conhecer essa ferramenta potente que o Sonar oferece, entre em contato com um de nossos especialistas, e aumente seus resultados na investigação patrimonial.
Texto por: Emanuel Cortes
