Como encontrar grupos ocultos com o SONAR
Na prática da execução, o maior desafio já não é encontrar informação, mas saber onde olhar, como cruzar dados e, principalmente, como comprovar juridicamente a existência de um grupo econômico oculto. Pensando nisso, nós da LEME Forense vamos promover um webinar aplicado sobre o tema, voltado a profissionais que atuam diretamente com investigação patrimonial e execução. Já fica o convite: no dia 15/01 (nessa quinta-feira) , às 16h, realizaremos um novo webinar, com transmissão pelo YouTube, focado exatamente em como identificar e comprovar grupos econômicos ocultos na fase de execução, com abordagem prática e com um convidado especial. Inscreva-se aqui Convite feito, vamos ao texto. Ao longo deste artigo, reunimos um passo a passo para usuários do SONAR de quais módulos da plataforma utilizar para encontrar informações sobre grupos ocultos, veja a seguir. Passo 1: defina o objetivo Antes de iniciar qualquer pesquisa no SONAR, o primeiro passo é definir com clareza qual é o objetivo da investigação. A análise busca ampliar o polo passivo? Sustentar um pedido de desconsideração da personalidade jurídica? Identificar corresponsáveis patrimoniais na execução? Essa definição não é apenas estratégica, mas técnica. Investigações sem hipótese clara geram excesso de dados. No contexto jurídico, método é o que separa informação de prova. Objetivo definido? Vamos a frente. Passo 2: inicie pelo Mapa de Relacionamentos O Mapa de Relacionamentos é o ponto de partida da investigação no SONAR. A partir da pesquisa do devedor principal, pessoa física ou jurídica, a plataforma realiza uma varredura automática em busca de vínculos relevantes. Ao acionar o indício de grupo econômico, o sistema passa a identificar pessoas físicas e jurídicas que compartilham dados sensíveis com o alvo analisado, especialmente: Endereço Telefone E-mail Esses elementos funcionam como indícios iniciais e orientam o aprofundamento da análise. Passo 3: escolha entre Scanner ou Dossiê conforme a estratégia Com os primeiros vínculos identificados, o próximo passo é definir qual ferramenta utilizar para aprofundar a investigação: Scanner ou Dossiê. Essa escolha depende do estágio da análise e do grau de complexidade da estrutura investigada. Utilize o Scanner para análise conjunta de múltiplos alvos O Scanner permite a pesquisa de mais de uma pessoa em um único pedido, oferecendo uma visão integrada das relações existentes. Ele é indicado quando: Há suspeita de grupo econômico amplo Existem vínculos cruzados entre pessoas físicas e jurídicas O objetivo é evitar análises fragmentadas Por isso, no contexto de grupos econômicos ocultos, o Scanner costuma ser a ferramenta mais eficiente na fase exploratória. Utilize o Dossiê para aprofundamento individual O Dossiê é indicado quando a investigação exige foco em um único alvo. Cada solicitação corresponde a uma pessoa física ou jurídica, permitindo organização e aprofundamento das informações. Ele é especialmente útil quando: O grupo econômico já está parcialmente delimitado A estratégia exige robustecer a prova contra um agente específico Os dados serão utilizados diretamente na instrução processual Scanner e Dossiê são ferramentas essenciais dentro da lógica investigativa. Passo 4: consolide a investigação com o módulo de certidões Após identificar e validar os vínculos, a investigação precisa avançar para a fase documental. O módulo de certidões é essencial para: Conferir a factualidade das informações levantadas Ter todos os documentos como provas Sustentar pedidos e teses processuais Sem essa etapa, a investigação permanece apenas no campo indiciário. Webinar: aprofunde a identificação e comprovação de grupos econômicos ocultos Se você atua com execução e precisa transformar indícios em prova robusta, este webinar foi pensado para você. A LEME Forense convida para um bate-papo, voltado à prática de investigação: Garanta sua vaga O webinar vai abordar leitura jurídica dos indícios, uso estratégico do SONAR e construção de prova para sustentação. Caminho para pesquisa por grupos ocultos Mapa de relacionamentos —> Scanner ou Dossiê —> Certidões Identificar grupos econômicos ocultos não depende apenas de acesso à informação, mas de método, leitura técnica e documentação válida. Quando o SONAR é utilizado de forma estratégica, você vai transformar dados dispersos em argumentos sustentáveis. Na LEME Forense, desenvolvemos métodos para apoiar decisões jurídicas complexas com segurança e profundidade analítica. Se o seu objetivo é elevar o nível da investigação patrimonial, este passo a passo — e o webinar — são o seu próximo movimento estratégico.